建立在线赌博平台并使用比特币分配股息

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苏甜/漫画

8月10日，浙江省台州市椒江区检察院以涉嫌开设赌场罪，依法对肖某等45名被告人提起公诉。涉嫌窝藏罪的刘某也同时被起诉。据悉，这是台州历史上最大的网络赌博案件，仅违法所得就达11亿多元。

从年轻企业家到犯罪团伙头目

2017年9月，台州市公安局在网上检查中发现一个名为“新版捕鱼”的网络棋牌游戏网站，其中包含“牛牛”、“百家乐”、“炒金花”等多种游戏。 ”和“斗地主”。很受欢迎。平台每天发布购买游戏币前50名的玩家排行榜。进入排行榜意味着他们每天购买的游戏币超过50万元。如此巨大的金额引起了网警的深入追踪，后来发现该平台确实涉及赌博活动。经侦查，公安机关破获的这起网络赌博新案，组织结构严密、涉案金额巨大、人员众多，是一起通过比特币洗钱、投资的新型网络赌博案件，引起了广泛关注。受到社会的广泛关注。

检察机关审查发现，“新版钓鱼”网络棋牌游戏平台来自四川成都某科技公司，该公司法定代表人肖某是该网络赌博犯罪团伙的核心人物。 39岁的肖先生于2009年开始经营该公司，拥有丰富的商业经验，是当地知名的青年企业家。由于近年来生意不好，他产生了错误的想法，与他人合作开设了多个赌博游戏平台。

小蔡等人自2015年首次开通“九发棋牌”赌博游戏平台以来，每天都吸引了大量的在线赌客，并产生了可观的利润。在利益驱动下，肖某与何某、瞿某合作，以经营正规业务为幌子，先后开设“新版钓鱼”、“大鱼棋牌”两个赌博游戏平台。上述三个赌博游戏平台的赌客遍布全国各地。为了逃避监管，减少受到其他同行攻击的机会，这些游戏平台每隔三四个月就会更换一次名称。有一个平台在一年多的时间里从“快乐799”更名为“棋牌双打”再到“澳门娱乐”。田”，直到事件发生之前，最终更名为“新版钓鱼”。

整个游戏平台有严格的组织架构，包括公司经理、技术团队、业务团队、客服团队、银行人员等人员。各类人员分工明确，按照重要性和分工领取工资或分红。肖负责技术研发团队，并指派尹等人组成技术团队。此外，他每天都会听取游戏数据报告，包括在线人数、恢复率、售币数量等，以便准确掌握平台的盈利情况。三个平台都有专门的业务团队负责销售游戏币。业务团队负责人招募多人组建业务团队，组织银行与玩家、游戏币与人民币之间的交易。

三个平台前期的违法所得均以现金形式瓜分。 2016年5月后，由于网络赌博流动性巨大，犯罪团伙为了逃避金融部门的监管，购买比特币来瓜分利润。

十有八九会输，网络赌博都是家常便饭

调查人员介绍，玩家进入游戏平台后，平台会先收取一部分席位费。 “炒金花”、“牛牛”等赌博游戏是玩家相互对赌，也有一些游戏是直接对平台下注。输赢由比赛决定。直接与平台挂钩，由平台技术控制，玩家可以输多赢少。为了防止玩家输太多而离开游戏，平台技术人员通过游戏币的消耗值来控制输赢率。当一个人赢钱多了，就允许他输钱；当有人输更多的钱时，他就会被允许赢。有些钱让他想停下来。这样才能留住赌客，平台才能持续盈利。由于网站后台通过人工操作来控制胜负率，参与网络棋牌游戏的人几乎没有人能够真正盈利。

当然，也有真正盈利的，就是肖等开设这些博彩平台的庄家。今年1月8日，该案移送椒江区检察院审查起诉。办案检察官对肖某的情况进行深入审查，发现其名下注册公司20余家，其中大部分为做空公司，用于隐瞒身份、为资本铺路。在一定程度上促进了资金流动和洗钱活动。肖一夜暴富后，花大钱，用非法所得购买了多辆豪车、别墅等。不仅如此，肖还是一个很有投资头脑的人。他将非法获利投资于房产、股票、金融产品等，并在网上购买近5000台“矿机”继续挖矿比特币，以达到资产增值的目的。案发后，肖某的比特币核心钱包中仍存有非法所得比特币32580枚，市值6.97亿元。

谨慎追查起诉，检察机关开展长期行动

面对55件案卷，台州市椒江区检察院经过检察官的认真审查，开展了抓追查、慎起诉的长期行动。检察官在查阅案卷时发现，本案核心人物肖某在公安侦查阶段已被取保候审。案情显示，肖某不符合取保候审条件，决定将其逮捕。为了依法成功抓获肖某，检察官和公诉部门侦查监察部门通力协作，周密部署，成功抓获藏匿于刘某某的肖某。

由于本案人员复杂，办案检察官绘制了人物图，对人员等级进行了分析和梳理，理清了人物结构，以便更好地区分案件中各人的角色，并在法庭今后的定罪和量刑中发挥作用。至关重要的作用。另外，由于该案涉及金融交易量大，涉及十余家银行，不少于500个各类银行账户，对各银行账户进行核对统计，摸清资金来龙去脉，特别是在后期，犯罪团伙利用比特币进行分享。兑换后的虚拟货币和人民币的去向必须一一明确。

针对办案过程中存在的涉案金额不清、涉案人员划分不清、违法所得去向不明等缺陷，检察机关两次撤回侦查，并指导公安机关补充侦查。截至7月底，公安机关已根据案情补证23份。在此期间，为了更好地落实宽严相济的刑事政策，检察机关对犯罪情节较轻的4名银行家给予相对不起诉，对其余45人以涉嫌开设赌场罪提起公诉。刘知道肖是罪犯，为他提供藏身之处，帮助他逃跑。他还因涉嫌窝藏罪被检察机关提起公诉。